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簽訂虛假借條通過民事訴訟討要債務
安徽壽縣法院宣判一起“套路貸”涉黑案 11名被告人均獲刑
發布時間:2020-08-26 04:27 星期三
來源:法治日報——法制網

□ 掃黑除惡·典型案例

法治日報全媒體記者 范天嬌 通訊員 嚴翠

近日,安徽省壽縣人民法院對一起以家政公司名義從事“套路貸”涉黑案進行一審公開宣判。被告人張傳明犯組織、領導黑社會性質組織罪等多項罪名,被判處有期徒刑20年,剝奪政治權利4年,沒收個人全部財產,并處罰金26萬元;其他10名被告人分別被判處有期徒刑1年5個月至13年不等,并處相應罰金;違法所得均予以追繳。

經法院審理查明,2007年11月27日,張傳明在淮南市潘集區成立“傳明家政”公司,在家政公司外衣的掩蓋下主要從事高利貸違法犯罪活動,先后招攬社會閑散人員邵林峰、楊文虎等人加入該公司幫忙討債、催債,利用被害人急需用錢的心理,以“行規”“按期還款就沒事”等為借口設置霸王條款,要求被害人簽訂雙倍或高于實際借款金額的虛假借條,口頭約定4分至1毛的高額月利息,以“砍頭息”為名扣減實際放貸金額,制造虛假資金流水,并要求借款人進行抵押或提供擔保。

索債時,輕則電話言語騷擾,到家或單位里鬧事糾纏,迫使其礙于面子趕緊還款;重則對被害人及擔保人以暴力方式“索債”,若不能按時還款則隨意認定“違約金”,并強迫被害人以“違約金”“利息”再次簽訂雙倍借條,最后以雙倍、虛高借條向人民法院提起民事訴訟,并指使組織成員作偽證等方式非法索取被害人財產。

為擴大業務范圍,攫取非法利益,2012年張傳明在田家庵區成立“傳明投資”公司,并拉攏被告人孫守志、顧成喜、考進、劉兵等人參與共同出資放貸、催債,逐步形成了以張傳明為組織、領導者,以邵林峰、楊文虎為積極參加者,以顧成喜、孫守志、趙守礦等人為一般參加者,層級分明,相對穩定的犯罪團伙。

該團伙先后有組織地實施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事、虛假訴訟等違法犯罪活動76起,嚴重侵害了群眾的合法權益,破壞了當地經濟、社會生活秩序。其利用公權力非法占有他人財物的行為,也嚴重浪費了司法資源、妨害司法秩序,在本地區造成了惡劣的社會影響。

法院審理后認為,以張傳明為組織、領導者的犯罪集團,以“套路貸”犯罪模式,使用暴力、“軟暴力”及脅迫等手段,為非作惡,欺壓、殘害群眾,通過一系列違法犯罪活動斂財,嚴重破壞經濟生活秩序,具備黑社會性質組織的經濟特征、組織特征、行為特征、危害性特征,依法認定為黑社會性質組織。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節、對社會危害程度和認罪悔罪表現,法院依法作出上述判決。

責任編輯:劉一鳴
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